Вчера банковский регулятор Франции заявил, что он оштрафовал банковскую службу национального почтового оператора на 50 миллионов евро после того, как обнаружил,
что он банк разрешает переводы денежных средств людям, подозреваемым в «террористической деятельности». Французское агентство по пруденциальному надзору и разрешению (ACPR) заявило, что оно обнаружило 75 переводов, осуществленных Banque Postale с 2009 по 2017 год, с участием 10 человек, чьи активы были заморожены, из которых девять - по причине антитеррористических расследований. Имена данных лиц не были опубликованы, как и подробности об их террористической деятельности. Агентства Banque Postale, находящиеся во многих почтовых отделениях по всей стране, позволяют людям делать быстрые денежные переводы, даже если у них нет счета в банке. ACPR заявил, что банк не смог принять меры, чтобы проверить, имеют ли люди замороженные активы в банках, прежде чем разрешить им пользоваться услугой. Банк «Postale» заявил, что обжалует это решение, добавив, что последующие проверки установили, что «ни одна из операций сама по себе не является отмыванием денег или финансированием терроризма» (фото-Andy Mabbett/wikimedia).
